Le saviez-vous ?
Grâce au Logiciel de Gestion de Patrimoine Feezy Conformité, vos données saisies dans le Questionnaire Connaissance Client (KYC) se dupliquent automatiquement dans les Bulletins de Souscriptions SCPI .
Recueil des Informations relatives à la Connaissance du Client (KYC)
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Feezy Conformité est un Logiciel de Gestion de Patrimoine complet qui permet aux professionnels du patrimoine de recueillir efficacement les informations nécessaires pour se conformer à la réglementation KYC.
Avec des fonctionnalités avancées et une interface intuitive, Fees and You offre une solution simple et efficace pour les CGP, les CIF et les Courtiers IAS afin de collecter, de vérifier et de conserver les données des dossiers de tous les clients, y compris la nature et le montant de leurs actifs financiers.
Comment Fees and You répond aux besoins de la Connaissance du Client KYC ?
Les métiers du patrimoine notamment celui du Conseil en Investissement Financer (CIF), du Courtage en Assurance (COA), du Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) sont des secteurs hautement réglementés, et la législation a imposé des normes très strictes en ce qui concerne la réglementation sur le Recueil des Informations relatives à la Connaissance du Client.
CGP, CIF, Courtier IAS
1 - Collecte des informations de la Connaissance du Client KYC
Feezy Conformité facilite la collecte des informations relatives à la situation financière du client, leurs objectifs de souscription, leurs besoins et exigences, ainsi que leurs connaissances et expériences en matière financière. Le logiciel permet de documenter, de vérifier et de conserver les données des dossiers de tous les clients, y compris la nature et le montant de leurs actifs financiers.
CGP, CIF, Courtier IAS
2 - Vérification de l'identité :
L’identification du client est une étape cruciale du KYC. Feezy Conformité offre des fonctionnalités pour vérifier l’ensemble des éléments d’identité permettant d’identifier le client en tant que personne physique lors de l’Entrée en Relation. Les pièces d’identité en cours de validité et les justificatifs de domicile de moins de trois mois font partie des éléments à recueillir.
CGP, CIF, Courtier IAS
3 - Collecte des justificatifs :
Feezy Conformité permet la collecte de justificatifs de domicile et de tous les éléments nécessaires pour mieux connaître le client. Les renseignements concernant la situation financière du client incluent les informations sur la source et l’importance des revenus, des actifs, des investissements et des biens immobiliers, ainsi que les engagements financiers.
CGP, CIF, Courtier IAS
4 - Analyse des besoins et des projets :
Feezy Conformité facilite la détermination de l’expérience et de la connaissance du client en matière financière, son appétence aux risques, la durée de conservation d’un montant à épargner pour le choix de l’investissement à préconiser, etc. En outre, il est permet d’effectuer le profil de risque du client pour évaluer s’il ne présente pas de contraintes particulières en termes de risque.
CGP, CIF, Courtier IAS
5 - Suivi et contrôle en continu :
Feezy Conformité est doté de processus de contrôles de diligence en continu pour garantir la conformité aux réglementations KYC et assurer une surveillance continue des risques. Vous devez actualiser au moins une fois par an l’ensemble des informations du KYC, afin d’effectuer le suivi client, mais aussi celui des risques potentiels, notamment de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Une solution efficace pour la conformité Connaissance du Client KYC : Fees and You
Fees and You met à votre disposition un parcours 100 % Digital afin d’effectuer
votre Recueil des Informations relatives à la Connaissance Client (KYC).
votre Recueil des Informations relatives à la Connaissance Client (KYC).
CGP, CIF, Courtier IAS
Comment tirer parti des contraintes du KYC pour en faire une opportunité commerciale ?
Le logiciel Feezy Conformité est une solution efficace pour aider les professionnels du patrimoine à recueillir et à gérer les informations relatives à la Connaissance du Client (KYC) de manière efficace et conforme aux réglementations. En automatisant les tâches et en fournissant des outils de contrôle en continu, Fees and You permet aux CGP, CIF et Courtiers IAS de se concentrer sur l’essentiel : la relation avec leurs clients et la proposition de conseils personnalisés.
Feezy Conformité :
Simplifiez votre KYC
et votre collecte de données
Avec Fees and You, les professionnels du patrimoine peuvent garantir une collecte des informations complète, précise et à jour tout en respectant les exigences réglementaires en matière de KYC. Grâce au Logiciel de Gestion de Patrimoine Feezy Conformité, vos données saisies dans le Questionnaire Connaissance Client (KYC) se dupliquent automatiquement dans les Bulletins de Souscriptions SCPI .
Signature électronique
Faites signer électroniquement votre Recueil des Informations relatives à la Connaissance du Client (KYC) par vos clients
Après avoir effectué votre Questionnaire Connaissance Client (KYC), vous l’envoyez à votre client pour une signature électronique, que ce soit en face à face ou à distance.
Feezy Conformité : Découvrez comment optimiser
votre connaissance client grâce à notre logiciel KYC performant
Organisez une démonstration du logiciel Feezy Conformité pour découvrir comment notre solution de KYC performante peut vous aider à optimiser votre processus de connaissance client. Au cours de cette démo, vous découvrirez comment répondre aux exigences réglementaires en matière de conformité et améliorer la gestion de vos risques grâce à notre solution innovante.
CGP, CIF Courtier
Découvrez les fonctionnalités du Logiciel Feezy Conformité
Crédits photos :
Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels
Photo de Mikhail Nilov provenant de Pexels
Photo de Oleg Magni provenant de Pexels