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Elaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT avec Fees and You

Le logiciel de gestion de patrimoine Feezy Conformité vous permet de créer votre cartographie des risques, de manière simple, en répondant à un QCM sur votre activité professionnelle et sur votre portefeuille clients

Créez votre cartographie
des risques LCB-FT

Optimisez votre processus de gestion des risques avec l’aide de notre logiciel Feezy Conformité

 

Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.

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créer sa Cartographie des risques LCB-FT

Comment créer votre Cartographie des risques LCB-FT avec Fees and You ?

Lors du paramétrage de votre compte, vous êtes invité à répondre à un QCM, notamment sur le patrimoine et revenu fiscal moyen détenus par vos clients.

Le questionnaire de Fees and You comporte plus de 150 champs conçus pour vous aider à déterminer votre Cartographie des Risques et le Profil LCB-FT de votre client.

A chaque saisie d'un Questionnaire Connaissance Client (KYC)​​
un niveau de vigilance sera attribuer

En fonction du KYC renseigné, votre client est automatiquement classé parmi 5 niveaux de vigilance LCB-FT :

Exemption de vigilance
Vigilance
allégée
Vigilance
standard
Vigilance complémentaire
Vigilance renforcée

Un logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un pour votre conformité

Entrée en Relation

Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes vos informations légales, conformément aux recommandations AMF / ACPR

Déclaration d’Adéquation CIF

Le rapport comprend le comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés (en € et en %)

Gouvernance des instruments financiers

Fees and You vous propose la gouvernance des instruments financiers et du marché cible , pour plus de 20 SCPI…

Questionnaire Connaissance Client

Vous pouvez effectuer vos Connaissances Client (KYC), avec le questionnaire patrimonial de Fees and You directement sur votre ordinateur, tablette, en face à face ou à distance

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Déclaration d’Adéquation

Calcul des coûts et frais liés

L’information sur les coûts et frais liés est calculé automatiquement en Euros et en pourcentage, en fonction du produit financier choisi.

Lettre de Mission
CIF,
Courtier

En fonction de l’objectif d’investissement de votre client, différents modèles de Lettre de Mission présentent les coûts des produits et vos tarifs

Cartographie des risques LCB-FT

Élaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT, de manière simple, avec Fees and You

Signature électronique

Créez, envoyez et signez tous vos documents règlementaires et commerciaux en quelques clics, avec Fees and You.

Comment devenir partenaire ?

Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client,
à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.
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