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Lutte Contre le Blanchiment (LCB-FT)

Le document est conforme AMF / ACPR

La réglementation vous oblige à créer une cartographie des risques Lutte Contre le Blanchiment de votre entreprise, et attribuer un niveau de vigilance sur chacun de vos clients.

En utilisant l’application Fees and You, vos clients seront automatiquement classés parmi 5 niveaux de vigilance, de « exemption de vigilance » à « vigilance renforcée ».

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Paramétrez votre procédure de Lutte Contre le Blanchiment (LCB-FT)

Dans votre compte, créez et per­son­nalisez votre car­togra­phie de Lutte Con­tre le Blanchi­ment et Finance­ment du Ter­ror­isme (LCB-FT).

Paramétrez une fois pour toutes les notes de 0 à 4 attribuées par défaut sur les 29 rubriques.

 

2 – Vérifiez l’identité du souscripteur

Les infor­ma­tions saisies dans la Con­nais­sance Client classe votre client parmi 5 niveaux de vig­i­lance, de « exemp­tion de vig­i­lance » à « vig­i­lance ren­forcée ».

Votre client est classé automatiquement parmi 5 catégories

Les informations saisies dans la « connaissance client » génèrent automatiquement le niveau de vigilance à adopter.
Selon le résultat, le client est classé parmi 5 niveaux de vigilance :

  • A : Exemption de vigilance
  • B : Vigilance allégée
  • C : Vigilance standard
  • D : Vigilance complémentaire
  • E : Vigilance renforcée
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Votre Lutte Contre le Blanchiment est devenue facile !

Appliquer le Niveau de Vigilance, automatiquement grâce à l’Entrée en Relation/KYC

Avec Fees and You, la cartographie personnalisée des risques LCB/FT devient une simple résultante de la saisie des informations clients : tout en un !

Parce que la mise en place d’une cartographique spécifique est un impératif règlementaire, Fees and You vous la génère

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