Connaissance Client Personne Morale : 3 étapes pour une vérification KYC 100 % conforme
💼 Gérer une entreprise ou une société, ce n’est pas gérer une fiche client.
Avec Fees and You, chaque personne morale est identifiée, structurée, vérifiée, et conforme à la réglementation LCB-FT.
Identifiez, archivez, sécurisez la Connaissance Client Personne Morale sans erreur
Identifier une entreprise ne suffit plus : vous devez désormais tracer ses représentants, vérifier les statuts, documenter les bénéficiaires effectifs et garantir la conformité RGPD et LCB-FT à chaque étape.
Identification entreprise
Statuts, Kbis, représentant légal, numéro SIREN… Chaque société est enregistrée avec cohérence et fiabilité.
Bénéficiaires effectifs
Fees and You vous aide à identifier et documenter les bénéficiaires effectifs, avec un archivage sécurisé et horodaté.
Conformité automatisée
Chaque donnée collectée alimente vos documents : Lettre de mission, DDA, SCPI. Traçabilité et conformité garanties.
Fees and You structure le parcours KYC des personnes morales pour éviter les zones d’ombre, les erreurs de qualification, et les pertes de temps inutiles. 🔒 Tous les documents sont archivés, signés, et exploitables dans votre devoir de conseil.
Identification des Entreprises et Représentants pour une conformité sans approximation
Identifier une société, ce n’est pas cocher une case : c’est documenter une structure, ses dirigeants et ses liens capitalistiques. Avec Fees and You, vous automatisez ce travail invisible, vous sécurisez vos dossiers, et vous êtes prêt à justifier à tout moment votre conformité LCB-FT.
Identification de la personne morale
Dénomination, SIREN/SIRET, statut juridique, adresse… Fees and You vérifie, horodate et injecte automatiquement ces données dans tous vos documents réglementaires.
Représentants légaux
À partir du Kbis et des statuts, le représentant légal est identifié, ses pouvoirs sont vérifiés, ses documents sont archivés. Aucune validation ne passe si la structure n’est pas formellement représentée.
Actionnariat
L’outil vous permet de saisir et suivre automatiquement la structure capitalistique d’une société, même complexe. Chaque actionnaire est relié à sa participation et ses justificatifs.
Bénéficiaires effectifs
Le seuil des 25 % est contrôlé. Les bénéficiaires sont identifiés, documentés, et archivés dans un registre conforme. Plus aucune zone grise dans votre gestion KYC entreprise.
Conformité et archivage sécurisé de la connaissance client personne morale
Chaque entreprise cliente doit être identifiée, contrôlée et archivée conformément aux normes RGPD, AMF / ACPR et LCB-FT. Avec Fees and You, vous structurez la connaissance-client-personne-morale de façon rigoureuse, documentée, traçable — sans charge manuelle ni oubli.
Archivage sécurisé
Tous les documents KYC et fiscaux (Kbis, statuts, comptes annuels, identités) sont stockés dans un espace chiffré, conforme RGPD et LCB-FT.
Contrôle LCB-FT
Vérification des bénéficiaires effectifs, suivi des obligations LCB-FT et alertes en cas de manquement ou de mise à jour requise.
Reporting réglementaire
Génération automatique des rapports exigés par les autorités (ACPR, AMF), avec traçabilité complète et alertes intégrées.
Signature électronique intégrée
Tous vos documents de conseil (lettre de mission, DDA, bulletin SCPI) sont signés et horodatés dans le parcours KYC, sans ressaisie.
Foire aux questions sur la Connaissance Client Personne Morale
- Identifier la société et son représentant légal
- Vérifier les statuts et l’actionnariat
- Déclarer les bénéficiaires effectifs
- Conserver les justificatifs dans un espace sécurisé
- Extrait Kbis ou statuts à jour
- Justificatif d’identité du représentant légal
- Liste des bénéficiaires effectifs
- Comptes annuels, bilans et justificatifs fiscaux
Ne laissez aucune zone d’ombre dans vos dossiers entreprise
Automatisez la connaissance-client-personne-morale dès aujourd’hui, sécurisez votre conformité réglementaire et gagnez en efficacité dans la gestion des sociétés, holdings et structures professionnelles.